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证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2025-002

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、本次会议通知已于2025年2月11日由专人送达至每位董事；

2、本次董事会于2025年2月14日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开；

3、本次董事会应参加会议董事6人，实际参加会议董事6人（董事郭荣祥先生、徐林浙先生及独立董事陈立新先生、赵晓明先生、曾旻辉先生以通讯方式出席会议）；

4、本次会议由董事长郭丽勤女士主持，公司全体监事及高级管理人员列席；

5、本次会议的召开符合有关法律法规和《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》的规定。

1、审议并通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会对候选人任职资格的审核通过，公司董事会同意提名郭丽勤女士、郭荣祥先生、徐林浙先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运行，在董事会换届完成前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，履行董事义务和职责。

与会董事对本议案的各项子议案逐项审议，具体表决情况如下：

（1.01）同意提名郭丽勤女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。

（1.02）同意提名郭荣祥先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。

（1.03）同意提名徐林浙先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。

具体内容及候选人简历详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-004）。

本议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。

2、审议并通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会对候选人任职资格的审核通过，公司董事会同意提名赵晓明先生、陈立新先生、谌龙先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。赵晓明先生、陈立新先生均已取得独立董事资格证书；谌龙先生尚未取得独立董事资格证书，但已向公司董事会作出书面承诺，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

根据相关规定，公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2025年第一次临时股东大会审议。为确保公司董事会的正常运行，在董事会换届完成前，公司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，履行独立董事义务和职责。

与会董事对本议案的各项子议案逐项审议，具体表决情况如下：

（2.01）同意提名赵晓明先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。

（2.02）同意提名陈立新先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。

（2.03）同意提名谌龙先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。

具体内容及候选人简历详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-004）、《独立董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》。

本议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。

3、审议并通过《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；期权0票，表决通过。

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情可能对公司股票及其衍生品交易价格、商业信誉及正常生产经营活动等造成的影响，切实保护公司及投资者的合法权益，根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会制定了《舆情管理制度》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《舆情管理制度》全文。

4、审议并通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；期权0票，表决通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-006）。

2、第三届董事会提名委员会第三次会议决议。

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2025-003

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、本次会议通知已于2025年2月11日由专人送达至每位监事；

2、本次监事会于2025年2月14日以现场方式在公司会议室召开；

3、本次监事会应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人；

4、本次会议由监事会主席陈是建先生主持，公司全体监事出席、会议记录人员列席；

5、本次会议的召开符合有关法律法规和《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》的规定。

1、审议并通过《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司监事会同意提名陈是建先生、罗琼女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司监事会的正常运行，在监事会换届完成前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，履行监事义务和职责。

与会监事对本议案的各项子议案逐项审议，具体表决情况如下：

（1.01）同意提名陈是建先生为公司第四届监事会非职工代表监事选人。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决通过。

（1.02）同意提名罗琼女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决通过。

具体内容及候选人简历详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-005）。

本议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2025-004

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，为保证董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年2月14日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事候选人的议案》等议案，并提请公司股东大会审议，公司将按照相关规定进行董事会换届选举，现将有关情况公告如下：

公司第四届董事会由6名董事组成，其中非独立董事3名、独立董事3名，任期自股东大会选举通过之日起三年。经公司股东、董事会提名，并由第三届董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名郭丽勤女士、郭荣祥先生、徐林浙先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名赵晓明先生、陈立新先生、谌龙先生为公司第四届董事会独立董事候选人（上述董事候选人简历见附件）。独立董事赵晓明先生、陈立新先生均已取得独立董事资格证书；谌龙先生尚未取得独立董事资格证书，但已向公司董事会作出书面承诺，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。三名独立董事候选人中，赵晓明先生为会计专业人士。

若本次董事会换届事项经股东大会审议通过，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。

本次董事会换届事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，非独立董事选举和独立董事选举的表决将分别以累积投票制进行逐项表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

为确保公司董事会的正常运行，在董事会换届完成前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，履行董事义务和职责。

公司第三届董事会独立董事曾旻辉先生在公司新一届董事会产生后，不再担任独立董事职务，也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，曾旻辉先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对曾旻辉先生在职期间为公司的规范运作和发展所作出的贡献表示衷心感谢！

郭丽勤女士，中国国籍，无境外永久居留权，1977年12月出生。曾任东莞市朝阳实业有限公司监事、厦门凯立捷电子科技有限公司执行董事兼总经理、东莞市旭勤实业有限公司执行董事兼总经理、东莞博汇电子有限公司董事、东莞律笙电子科技有限公司监事、广东健溢投资有限责任公司监事、总经理等职务。现任广东朝阳电子科技股份有限公司董事长兼总经理、广州飞达音响有限公司董事长、宁波鹏辰创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、广东健溢投资有限责任公司执行董事、玖益（深圳）医疗科技有限公司董事、律笙（香港）科技有限公司董事、RISUNTEK PET.LTD董事、东莞律笙电子科技有限公司执行董事兼总经理、东莞市朝阳医疗科技有限公司董事长兼总经理、越南朝阳实业有限公司总经理。

郭丽勤女士直接持有公司股份21,000,000股，通过持有控股股东广东健溢投资有限责任公司100%的股权、股东宁波鹏辰创业投资合伙企业（有限合伙）51.56%的出资份额间接持有公司股份。郭丽勤女士为公司实际控制人，系董事候选人郭荣祥先生之妻姐，除上述关联关系外，郭丽勤女士与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

郭丽勤女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条或《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任公司董事的情形。

郭荣祥先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年11月出生。曾任天津市洪基电子元件厂负责人、天津市铭东阳电子有限公司监事、天津市祥荣电子有限公司执行董事兼总经理、肃宁县三信电子通信设备制造有限公司执行董事兼总经理、天津凯昇电子有限公司执行董事兼总经理；现任莱芜朝阳电子有限公司执行董事兼总经理、广东朝阳电子科技股份有限公司董事、广州飞达音响有限公司董事。

郭荣祥先生未直接持有公司股份，通过持有股东宁波鹏辰创业投资合伙企业（有限合伙）17.93%的出资份额间接持有公司股份。郭荣祥先生系公司实际控制人、董事候选人郭丽勤女士之妹夫，除上述关联关系外，郭荣祥先生与其他持股5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

郭荣祥先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条或《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任公司董事的情形。

徐林浙先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年11月出生，大学本科学历。曾任广东正中珠江会计师事务所有限公司审计员、广东朝阳电子科技股份有限公司财务总监；现任广东朝阳电子科技股份有限公司董事、副总经理，星联技术（广东）有限公司执行董事、总经理、财务负责人，东莞市星联国际贸易有限公司执行董事、总经理、财务负责人，苏州优瑞信电子科技有限公司董事长。

徐林浙先生未直接持有公司股份，通过持有股东宁波鹏辰创业投资合伙企业（有限合伙）2.96%的出资份额间接持有公司股份。除此之外，徐林浙先生与持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

徐林浙先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条或《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任公司董事的情形。

赵晓明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年11月出生，研究生学历，中国注册会计师。曾任京粤汉字电脑技术研究开发中心总裁办公室主任，1994年10月起就职于仲恺农业工程学院，历任经济管理学院教师、监察处副处长、审计处副处长、财务处处长、基建处正处级干部。退休后现被仲恺农业工程学院返聘，兼任仲恺教育基金会理事长、广东朝阳电子科技股份有限公司独立董事、润本生物技术股份有限公司独立董事、苏州锦艺新材料科技股份有限公司独立董事。

赵晓明先生未持有公司股票，与持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。赵晓明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条或《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任公司独立董事的情形。赵晓明先生已取得独立董事资格证书。

陈立新先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年6月出生，工商管理硕士。曾任中国图书进出口上海公司编辑、上海世界图书出版公司编辑部主任、中国电子音响行业协会秘书长、上海维迪科技发展有限公司执行董事和经理、上海音联科技交流服务有限公司执行董事和经理，现任中国电子音响行业协会常务副会长、中国电子音响行业协会党支部书记、中国电子音响行业协会耳机分会会长、广东朝阳电子科技股份有限公司独立董事、四川湖山电器股份有限公司独立董事、上海山景集成电路股份有限公司独立董事。

陈立新先生未持有公司股票，与持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈立新先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条或《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任公司独立董事的情形。陈立新先生已取得独立董事资格证书。

谌龙先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985年5月出生，研究生学历。曾任深圳东金投资管理有限公司研究员、天健会计师事务所项目经理、广州证券有限责任公司高级项目经理、中信证券股份有限公司高级项目经理、五矿证券有限公司债权五部业务总经理、广州适然环境工程技术有限公司财务总监，现任广东新巨能能源科技有限公司投资总监。

谌龙先生未持有公司股票，与持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。谌龙先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条或《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任公司独立董事的情形。谌龙先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2025-005

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，为保证监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年2月14日召开了第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并提请公司股东大会审议，公司将按照相关规定进行监事会换届选举，现将有关情况公告如下：

公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会同意提名陈是建先生、罗琼女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件），任期自股东大会选举通过之日起三年。

公司换届选举第四届监事会非职工代表的议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。在股东大会选举通过后，非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

为确保公司监事会的正常运行，在监事会换届完成前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，履行监事义务和职责。

陈是建先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年3月出生，大专学历。曾任福建星云电子股份有限公司PMC经理、广东斯泰克电子有限公司PMC经理；现任广东朝阳电子科技股份有限公司业务部运营总监、监事会主席。

陈是建先生未持有公司股票，与持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈是建先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条或《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任公司监事的情形。

罗琼女士，中国国籍，无境外永久居留权，1987年2月出生，本科学历。曾任歌尔智能科技有限公司运营项目经理；现任广东朝阳电子科技股份有限公司运营经理、监事。

罗琼女士未持有公司股票，与持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。罗琼女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条或《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任公司监事的情形。

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2025-006

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于2025年2月14日召开了第三届董事会第二十五次会议，决定于2025年3月4日（星期二）召开2025年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

现场会议召开时间：2025年3月4日（星期二）下午14:30

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月4日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月4日上午9:15一2025年3月4日下午15:00期间任意时间。

5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3）公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年2月25日（星期二）

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：广东省东莞市企石镇江南大道17号公司白羊座会议室

（1）上述提案已经2025年2月14日召开的公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（2）上述提案采取累积投票制进行逐项表决，选举3名非独立董事、3名独立董事、2名非职工代表监事。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）第二项提案中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行表决。

（4）本次股东大会审议议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

1、登记方式：采取现场、信函或传真方式登记；不接受电话登记。

（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续。

（2）异地股东可采用信函或传真的方式登记。传真或信函在2025年3月3日下午17:00前送达或传真至公司证券部。请采用信函或传真方式进行登记的股东，在信函或传真发出后，拨打公司证券部电话进行确认。

来信请寄：广东省东莞市企石镇江南大道17号广东朝阳电子科技股份有限公司，邮编：523000

（来信请注明“股东大会”字样），传真：0769一86760101

2025年3月3日上午9：30一11：30，下午14：00一17：00

广东省东莞市企石镇江南大道17号广东朝阳电子科技股份有限公司证券部

6、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东大会的会议登记时间内报名。为保证会议的顺利进行，请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续，迟到或未按规定办理相关手续者不得入场。

7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。

本 次 股 东 大 会 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362981”，投票简称为“朝阳投票”。

2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会提案均为累积投票提案，对于填报投给某候选人的选举票数，上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

（1）选举非独立董事（即本次股东大会提案编码表中的提案1，采用等额选举，应选人数为3人），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3名非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（即本次股东大会提案编码表中的提案2，采用等额选举，应选人数为3人），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3名独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举监事（即本次股东大会提案编码表中的提案3，采用等额选举，应选人数为2人），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以在2名监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

1、投票时间：2025年3月4日的交易时间，即上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年3月4日（现场股东大会召开日）上午9：15，结束时间为2025年3月4日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

本人（本单位）作为广东朝阳电子科技股份有限公司股东，

兹授权 先生/女士（身份证号码： ）， 代表本人（本单位）出席广东朝阳电子科技股份有限公司于2025年3月4日召开的2025年第一次临时股东大会，并在会议上代表本人（本单位）行使表决权。

1、对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会非独立董事候选人共有3名，则该股东对于董事会非独立董事选举议案组，拥有300股的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票；股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。

2、如委托人未作出明确投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由委托人承担。

3、本授权委托书有效期自授权委托书签署日至本次股东大会结束。

4、授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

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